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El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, confirmó que la dependencia a su cargo presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del fundador y presidente de GINgroup, Raúl Beyruti, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.